روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

کارگاه آموزشی ویژه مراجع قضایی جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر و پولشویی برگزار شد.

جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۸ چکی شخصی به مبلغ ۴۰ هزار دلار از اموال پول‌شویی توسط شرکت‌های چینی دریافت کرده است.

اصلاحات صدور مجوز تامین ارز از بانک مرکزی باید رخ دهد.

دقایقی قبل یک نماینده مجلس تاکید کرد که معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش کار کنیم.

دقایقی پیش آلمان، به طور شفاهی، مقامات لبنان را در جریان صدور حکم بازداشت برای رئیس بانک مرکزی این کشور قرار داد.

رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

براساس مصوبه ای جدید، مشتریان بانک‌ها دیگر ملزم به ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی نیستند.